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Semana de la Prevención: SBS pone énfasis en la lucha contra el lavado de activos

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Este 29 de octubre se celebra el Día de la Prevención del Lavado de Activos, iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para promover una cultura de legalidad y de tolerancia cero a estas acciones delictivas a nivel internacional, poniendo especial énfasis al eje de la prevención.

Y, con motivo de importante ocasión, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – Perú, ha organizado la Semana de la Prevención del Lavado de Activos 2022, actividad que comprende en la programación de una serie de capacitaciones gratuitas virtuales del 24 al 28 de octubre, dictadas por reconocidos funcionarios de la institución y reconocidos especialistas nacionales y extranjeros del sector público y privado.

El Coordinador Ejecutivo de Inteligencia Financiera de la SBS, Alfredo Trillo, explicó que el lavado de activos es el conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar a disfrazar el origen de ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas.

“Estas actividades ilegales pueden ser narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, proxenetismo, extorsión, robo, delitos aduaneros, otros con capacidad de generar ganancias ilegales que la persona que lava activos busca dar apariencia legal a los recursos provenientes de una actividad ilícita y confundir el origen de los mismos creando rastros documentos y transacciones inexistentes”, expresó.

Indicó que el lavado de activos perjudica al país porque ayuda a financiar más delincuencia, permite que los delincuentes disfruten del dinero sucio, perjudica la estabilidad de las instituciones financieras, genera pérdida de reputación al país, hace que inocentes se involucren con actos ilícitos y aumenta la inseguridad en el país. “Allí aparece la figura del testaferros y empresas de fachada para colocar fondos ilícitos en el sistema financiero”.

En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera Perú es la encargada de recibir, analizar y transmitir información relacionada a la detección de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

 

 

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PNP confirma que son más de 20 personas las implicadas en secuestro de empresario minero

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Más de 20 personas estarían implicadas en el secuestro del empresario minero secuestrado en Trujillo, Jenns Lara. Así lo sostuvo el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, durante entrevista a Domingo al día.

Según indicó, videos de cámaras de seguridad permitieron observar el recorrido de sujetos que habrían llegado de Lima y utilizaron la camioneta con la placa original hasta un día antes del secuestro. Ellos son altos y van acompañados de dos mujeres, quienes habrían sido informantes sobre los movimientos del empresario en la discoteca a la que acudió juntos a sus amigo, antes del cuádruple asesinato y el secuestro. «Su error fue utilizar la camioneta con la placa original para recorrer la zona previamente», refirió la autoridad policial.

Los sujetos llevaban grandes maletas en la  camioneta en cuyo interior habrían llevado el material a utilizar, tales como los uniformes y, posiblemente,  armas.

También informó que peritajes antropológicos determinaron que Frank Quesada Cruz fue el sujeto que huyó vestido de policía de la escena del crimen. Asimismo, detalló que la camioneta utilizada pertenece a Joyce Renato Bereche Maco, quien también alquiló el inmueble de cautiverio.

Otro de los implicados sería Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias «El Viejo», quien estaría encargado de coordinar el traslado de armas y uniformes falsos desde la urbanización El Paraíso, en el distrito de Moche. En el celular de uno de sus hijos, se encontró videos de los uniformes utilizados.

Fuente: América

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Padre de empresario minero confirma que pagó para su liberación

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En declaraciones a Domingo al día, el Eleuterio Lara, padre del empresario minero secuestrado en Trujillo, confirmó que pagó para lograr que sea liberado.

Detalló que le exigían 5 millones de dólares y eso le era imposible. Sin embargo, entregó un monto menor que, por razones de seguridad, señaló que prefiere no dar a conocer.

“¿Qué querían? ¿Que empiecen a c0rt4rle un dedo a mi hijo? ¿Querían que lo dejen que lo corten dedo por dedo? ¿Querían que al final, si no lo pago, lo maten?”, sostuvo al hablar sobre los momentos de angustia que vivió durante las 36 horas en las que su hijo se encontraba secuestrado.

Asimismo, lamentó que existan personas que lo señalen como presunto jefe de un clan delictivo.

“El Clan de Los Lara, dicen…Con la frente bien en alto, les digo que nosotros no pertenecemos a ninguna organización criminal. Nunca hemos pagado cupos ni a Los Pulpos ni a La Jauría, como lo vienen diciendo. Jamás”, indicó.

Además, sostuvo que su hijo no tenía personal de seguridad y quienes lo acompañaban eran sus amigos.

Como se recuerda, Jenns Lara iba acompañado de Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas; y Christopher Eduardo García Álvarez. Todos ellos fueron ultimados el 30 de agosto, día del secuestro.

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UCV es reconocida por su iniciativa “Blindaje para el Cora»

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La Universidad César Vallejo (UCV) fue reconocida por el Colegio de Psicólogos del Perú – Consejo Directivo Regional VII La Libertad por su iniciativa “Blindaje para el Cora”, orientada a promover el bienestar emocional y fortalecer la prevención en salud mental.

La distinción fue otorgada en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, durante la ceremonia de firma del “Pacto Regional por la Vida”. En representación de la UCV participaron la rectora, Dra. Jeannette Tantaleán Rodríguez; la directora general del campus Trujillo, Dra. Gisell Prado; y la vicerrectora, Dra. Veronika Calderón, quienes recibieron el reconocimiento a la institución.

Con esta distinción, la UCV reafirma su compromiso con la promoción del bienestar emocional y el desarrollo de iniciativas orientadas a la prevención y el cuidado de la salud mental de su comunidad universitaria.

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